Así le ordenó el juez Lijo al Banco Central. Además le pidió al Banco Nación todos los movimientos de la cuenta
Así le ordenó el juez Lijo al Banco Central. Además le pidió al Banco Nación todos los movimientos de la cuenta
El juez federal Ariel Lijo ordenó al Banco Central el levantamiento del secreto bancario de la «Fundación Privada Leo Messi» para conocer la totalidad de cuentas en pesos y dólares y los plazos fijos de esa entidad.
El magistrado requirió, además, al Banco de la Nación Argentina un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la fundación, tal como había solicitado el fiscal del caso, Ramiro González.
Con la información exigida al Banco Nación los investigadores buscarán conocer las personas humanas y/o jurídicas que efectuaron depósitos o transferencias a la cuenta de esa entidad o a quienes se les efectuaron pagos desde las cuentas de esa organización.
Por otra parte, el juez le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que elabore un informe en relación al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), originado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe respecto de la «Fundación Privada Leo Messi».
En la causa se investiga si la fundación fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero y si se cometieron otros delitos como el de evasión impositiva y el del falsificación de documentos.