Los operativos están a cargo de Gendarmería con participación de Afip, el Banco Central y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Doce allanamientos por lavado de activos se llevan adelante esta mañana en la ciudad de Rosario por personal de Gendarmería. Los operativos están vinculados a la banda de Azum, investigada por dedicarse a operaciones inmobiliarias, comprar y vender vehículos, juego online, otorgar préstamos a tasas usurarias y explotar una flota de taxis, entre otros ilícitos. Uno de los domicilios allanados fue la sede del club Echesortu.
El juez federal Carlos Vera Barros emitió las órdenes por el delito de lavado. Participaban del despliegue agentes de la Afip, el Banco Central y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
El club de Echesortu fue señalado como una mesa de dinero y por eso está entre los puntos a allanar. Además, había operativos en una sucursal del banco Francés de Fisherton. Hasta el momento no se informaron detención, pero sí secuestro de documentación relevante para la causa.
De acuerdo a la investigación de la justicia provincia, Yalil Roberto Azum, apodado «Turco», sería el líder de la asociación ilícita y tuvo un un crecimiento «exponencial» de su patrimonio desde 2016. Tanto él como otros integrantes de la b anda quedaron detenidos y acusado de lavar dinero a narcos ybarras de Newell’s.
En las audiencias de la semana pasada, los fiscales mostraron indicios de llamados a una sociedad de bolsa del microcentro de Rosario, operaciones inmobiliarias en Rosario, Pueblo Esther y Córdoba, compraventa de vehículos, préstamos a tasas usurarias y una mesa de dinero que involucraría a un club de barrio Echesortu.