Además sancionaron a los miembros de las comisiones directivas tomba que estuvieron en el cargo entre 2008 y 2017
Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF) en un comunicado.
El documento de la UIF consta de 46 páginas y las multas son para dos comisiones directivas diferentes, ya que la primera es para la gestión entre 2008 y 2012 y la segunda desde el 2013 hasta el 2017, más otra multa para la institución por 290.000 pesos para el club.
Los presidentes de la institución en ese período fueron Rodrigo Contreras y José Mansur, quien también ocupó el cargo de vice en el mandato previo. En el caso del primero, la multa fue de $234.460 y en el segundo de $55.540.
«A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados: (i) $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012 (ii) $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y (iii) $290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba», detalló el comunicado.
«La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020», notificó la entidad en un documento oficial.
«Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones», explicó.
Los incumplimientos
-Falta de realización de un plan de auditorías.
-Falta de realización de un programa de capacitación.
-Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas humanas.
-Falta de declaración jurada y cláusula de conocimiento de la Resolución UIF N° 32/2012 por parte de sus clientes que a su vez sean Sujetos Obligados ante la UIF.
-Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas jurídicas -Falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP).
-Incumplimiento a la obligación de consulta de listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.
Las sanciones
-$234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012.
-$55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017.
-$290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba