El Juzgado Federal 3 decidió un embargo preventivo sobre bienes inmuebles, rodados, buques, aeronaves y/o acciones que pudieran ser propiedad de la firma
El Juzgado Federal 3 de Rosario decidió el embargo de propiedades y bienes de la empresa cerealera Díaz y Forti, como así también de sus dos principales accionistas, por un monto total estimado en 3.121,2 millones de dólares, en el marco de una causa en la que el Banco Central (BCRA) denunció irregularidades en la facturación y liquidación de divisas, entre otras cuestiones.
De esta manera, la justicia federal rosarina decidió “trabar embargo preventivo sobre bienes inmuebles, rodados, buques, aeronaves y/o acciones que pudieran ser propiedad de la firma”.
El embargo comprende a la cerealera Díaz & Fortis S.A. y los accionistas Marcelo Darío De Vincentis y Luis Ariel Olio.
Entre los bienes embargados figuran una importante cantidad de autos de lujos de las marcas BMW, Mercedez Benz y Porsche, como así también camionetas 4×4 y motos de alta gama.
En el fallo, el juzgado también instó al BCRA a que “emita la comunicación de estilo a circularizar entre todos los intermediarios que componen el sistema financiero nacional, para que informen si la firma y los accionistas poseen cuentas a su nombre y tienen depositados fondos –bajo cualquier modalidad operativa, o si son titulares de cajas de seguridad, como así también que informen la existencia de cajas de seguridad a nombre de los mencionados”.
La cerealera, que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años y que operaba en las plantas de Vicentin a partir de un contrato a fasón, fue denunciada por el Banco Central por no liquidar en el mercado único y libre de cambio (MULC) US$ 450 millones aproximadamente.
Según consta en el expediente, el organismo monetario denunció que la empresa “no realizó presentación alguna vinculada a la liquidación de las operaciones realizadas en el mercado de cambios con relación a las exportaciones en análisis, boletos u otra documentación pertinente a la negociación de cobros de esas exportaciones”.
Las liquidaciones pendientes corresponden a 95 operaciones de exportación.
“Con base en dichas circunstancias se observa la atribución de la autoría a quienes, contando con poder de decisión suficiente sobre la exportadora, no cumplieron con la obligación normativa, es decir a los señores Marcelo Darío de Vincentis y Luis Ariel Olio, quienes según indica la presentante, –por las funciones que desarrollaban- tornaron penalmente incriminable a la firma Díaz & Forti S.A”, indicó el escrito.
En este marco, tiempo atrás el Ministerio de Agricultura sacó a la cerealera del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca).