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Investigación

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a empresa argentina por lavado


El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó hoy a la empresa argentina Goldpharma y a ocho ciudadanos argentinos por lavado de dinero y tráfico de drogas.

Lo informó hoy el organismo estadounidense a través de un comunicado que reprodujo la agencia de noticias ANSA.

«La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) identificó a la empresa Goldpharma, con base en Argentina, como una organización de tráfico de drogas y de lavado de dinero, según la ley de designación de cabecillas del narcotráfico extranjeros», señala el texto.

La OFAC sancionó además a ocho ciudadanos argentinos por su trabajo con Goldpharma, una plataforma online de venta de medicamentos.

La investigación comenzó en marzo y la empresa comercializaba productos como remedios para mascotas, preservativos, anticonceptivos, pasta dental, fármacos homeopáticos y alopáticos como también alucinógenos y opioides.