Se trata de "cajas" que suman en total 2.600 millones de dólares. No estaban declaradas o el monto era superior al expresado ante el fisco argentino
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) detectó casi 1.000 cuentas de argentinos en el exterior sin declarar, o con montos excedentes a lo declarado. Según trascendió, son «cajas» que tienen más de un millón de dólares y suman en su totalidad, unos US$2.600 millones.
La información surgió luego de un análisis de información brindada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de un acuerdo multilateral de intercambio de datos en el que todos sus países hacen su aporte. Argentina está adherida hace varios años y la información comenzó a llegar en 2017. Así lo confirmaron fuentes del organismo recaudador, según indica La Nación.
Los datos de las 950 cuentas todavía no habían sido analizados y estaban encriptados. En febrero de este año, la administración actual de la Afip , a cargo de Mercedes Marcó del Pont, tomó esa primera muestra de las cuentas con más de US$1 millón de saldo y no declaradas o «erróneamente» declaradas.
Se hizo ese análisis segmentado porque la información que se recibió incluye cuentas con saldo cercano a cero hasta sumas mucho mayores al millón propuesto. Además, hace falta luego cruzar los datos con las declaraciones hechas, ya que en esa base de datos están todas las cuentas, incluso las que están «blanqueadas» ante el fisco argentino.
Las cuentas que se encontraron «en infracción» pertenecen a tres grupos de contribuyentes: los que declararon montos menores a los que efectivamente se hallaron en los registros de la OCDE; los que declararon por Bienes Personales en la Argentina, pero no en el exterior, y aquellos que directamente no presentaron declaraciones juradas para el pago de este impuesto.
Desde la Afip confirmaron que están realizando una investigación interna para definir qué sucederá con las cuentas no declaradas.