El hombre, de 33 años, está acusado de realizar falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team
El organizador de la presunta estafa piramidal en Casilda, Santa Fe, fue detenido tras un allanamiento. Se trata del hombre de 33 años acusado de realizar falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team.
La noticia de esta estafa piramidal surgió después de la polémica en San Pedro con la empresa Rainbowex. Fue el concejal casildense Mauricio Maroevich quien realizó una denuncia al manifestar que una empresa prometía retornos del 5 por ciento en dólares si se invertía en una aplicación.
En la tarde del jueves efectivos de la Policía de Investigaciones de Casilda decidió realizar un allanamiento en un domicilio en un domicilio de la calle Vicente López al 3000 donde vivía el promotor y organizador de este esquema.
Esta decisión se tomó luego de que el fiscal Juan Pablo Baños detecte que la empresa otorgaba, presuntamente, altos rendimientos en dólares a través de supuestas inversiones en criptomonedas y la Bolsa de Valores.
El diario La Capital informó que tras la pesquisa en la vivienda se concretó la detención de Yamil Iván Santis, sumado al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.
Sumado al concejal, se concretó otra denuncia contra la empresa. Se trata del ex intendente y actual funcionario del Ejecutivo local Mauricio Plancich.
Se cree que en Casilda habría alrededor de 900 damnificados: «Algunos dejaron sus trabajos o contrajeron deudas de hasta 7 millones de pesos, confiados en los pagos que venían recibiendo», contó Maroevich.
Otro dato que el concejal sumó es que en los registros se solicitaron copias de DNI y datos biométricos, por lo que hay alarma por posibles otros delitos.