Los detectives federales pudieron establecer a través de análisis de cuentas virtuales, bancarias, transferencias, escuchas telefónicas y seguimientos, la existencia de una organización
Un bailarín de la cantante y actriz Martina «Tini» Stoessel fue detenido por segunda vez, acusado de formar parte de una banda que cometía estafas virtuales a través de la web, engañando a más de ochocientas víctimas a quienes les vendieron artículos los cuales nunca fueron adquiridos.
El grupo delictivo fue desbaratado finalmente por personal de la Policía Federal y entre los apresados se encontraba Axel Brian Egestti.
La operatoria consistía en el montaje de varias cuentas a través de Instagram, mediante las cuales ofertaban a muy bajo costo distintos productos, en especial sillas gamer, como así también computadoras, notebook y muebles, entre otros, lo que les resultaba llamativo a clientes que en su ingenuidad compraban estos artículos a través de transacciones por billeteras virtuales.
Realizado el pago, ya sea total o parcial (virtualmente), el contacto del vendedor desaparecía inmediatamente, advirtiendo su comprador que había sido víctima de un engaño virtual.
Debido a la gran demanda de denuncias que se fueron registrando, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 6, a cargo de María Provitola, Secretaría número 118 de Pedro Malm Green y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 38 de Juan Pedro Zoni, conjuntamente con la – UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos), encomendaron a la Superintendencia de Investigaciones Federales de PFA, por intermedio del Departamento de Investigaicones Especiales, llevar adelante una profunda investigación sobre este tipo de estafas virtuales.
Los detectives federales pudieron establecer a través de análisis de cuentas virtuales, bancarias, transferencias, escuchas telefónicas y seguimientos, la existencia de una organización, cuyos miembros cumplían a la perfección sus funciones dentro de la banda.
En ese sentido, estaba el que armaba las estructuras de las páginas web–cuentas nubes-; el que tomaba las fotografías de los productos a vender; la difusión por la web a través de jóvenes «youtuber» o «influencer», logística de vehículos, recaudadores virtuales y portacuentas receptores de transferencias; entre los que se hallaban el reconocido ex bailarín de la cantante «Tini» Stoessel, quien fuera detenido en diciembre del año pasado por otra causa similar en Puerto Madero.
Que la cuenta maliciosa creada era temporal ya que luego de varias transacciones realizadas, era inmediatamente eliminadas por los estafadores, creando velozmente otras cuentas para continuar acumulando sus ganancias siendo rápidamente invertidos en criptomonedas, automóviles y o propiedades, registrándose también la creación de empresas S.R.L., las cuales se mostraban activas para la AFIP, y al poco tiempo las hacían «quebrar», lavando de este modo el dinero que ingresaba.
Avanzada la investigación e identificados los miembros de la banda delictiva, los investigadores de la Federal pusieron en conocimiento a la Justicia Correccional, quien ordenó los registros de diecinueve viviendas, ubicadas en la zona de Puerto Madero, el conurbano bonaerense y uno en la Provincia de Santa Fe.
Se detuvieron a 16 personas, se incautaron más de diez autos, una moto, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, armas de fuego y pruebas que vinculan a estas personas en la maniobra delictiva que llego a su fin.