La diputada Mónica Peralta presentó un proyecto para conocer el funcionamiento del organismo en la provincia. Solicita mayor intervención para frenar el lavado de dinero
La diputada provincial Mónica Peralta (GEN) solicitó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que realice las gestiones necesarias ante el Ejecutivo nacional para informar sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el territorio provincial. Lo hizo a través de un proyecto legislativo aprobado en la Cámara baja durante la última sesión extraordinaria.
“Es necesario mencionar el rol que debería cumplir la UIF sobre el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos en la provincia”, reclamó Peralta.
En ese sentido cuestionó que “la Unidad de Información Financiera no tiene oficinas en Santa Fe, siendo que en esta provincia se encuentra gran parte de la navegabilidad de la hidrovía sobre la cual se denunciaron un sinfín de delitos vinculados al narcotráfico que luego podrían redundar en acciones financieras”, señaló la legisladora.
El sitio web del organismo dice que cuenta con Agencias Regionales ubicadas en dos zonas estratégicas del país, como lo son las fronteras del Norte y el Litoral, e indica que sus objetivos -entre otros- son mejorar las tareas ante los tribunales de justicia, los organismos públicos y privados, facilitar el envío y recepción de informes e insumos necesarios para la labor de la UIF y colaborar, en atención al interés nacional y la ubicación geográfica, en el contralor de ilícitos a lo largo del Corredor Litoral que incluye la llamada Hidrovía y la zona de la triple frontera.
No obstante, solo existe sede en Salta con jurisdicción sobre las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy; y otra sede en la ciudad de Posadas con jurisdicción sobre Misiones, Corrientes y Entre Ríos. “En este punto queremos saber cuál es el programa de trabajo específico elaborado por la UIF para la provincia de Santa Fe, dadas las particularidades de la región”, apuntó Peralta.
El proyecto de la legisladora pone el foco en la necesidad de conocer el trabajo que viene realizando la UIF sobre las organizaciones delictivas que integran el sistema económico legal con activos de origen ilícito y cuestiona la falta de controles por parte del Estado que les ha permitido consolidar sus estructuras financieras y su capacidad operativa en el territorio.
En ese sentido, Peralta, además del proyecto legislativo, solicitó al titular de la UIF, Juan Carlos Otero, una reunión con el fin de conocer las acciones impulsadas desde el organismo para prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo en la provincia de Santa Fe. Dicho encuentro debería ser confirmado en el transcurso de los próximos días.
“Es prioritario poner en la agenda pública distintas aristas de un problema que se ha profundizado en las últimas décadas en nuestro país, y generar ámbitos de trabajo colaborativos entre los distintos poderes y niveles del Estado para enfrentar de manera eficaz estos hechos delictivos. Sólo de esta manera podremos desarticular los circuitos económicos y financieros relacionados a las organizaciones criminales que operan en nuestra provincia”, concluyó la legisladora provincial del GEN.