Se trata de dos imputados como supuestos miembros de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, en la causa vinculada a Marcelo D´Alessio
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó este lunes la detención de dos imputados como supuestos miembros de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, en el marco de investigación de la banda que lidera el presunto abogado Marcelo D´Alessio.
Es el tramo de lavado de dinero de la investigación en la que el juez investiga a D´Alessio, al ex agente de inteligencia Ricardo Bogoliuk, el empresario Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez.
Justamente, el juez dispuso la captura de González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez.
La hipótesis es que el lavado de dinero era proveniente de las actividades de espionaje ilegal y de extorsión que cometía la organización, y se sospecha que al menos hasta 500 millones de euros fueron girados a paraísos fiscales para evadir los controles.
Ramos Padilla descubrió las entidades financieras, los bancos, así como las comisiones que cada uno se repartía en torno a al menos tres operaciones de giros de dinero al exterior.
Según el juez, Marcelo D’Alessio también recibía altas comisiones por esas operaciones y algunas de ellas fueron otorgadas por una empresa vinculada a los Panama Papers, el escándalo internacional por la cual se utilizaban estructuras financieras para lavar dinero en paraísos fiscales.
Por otro lado, Ramos Padilla le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación para que colaboren en la investigación.