En el marco de la investigación por facturas truchas, un hombre que era buscado por la Justicia Federal fue detenido esta lunes por la tarde en la ciudad por efectivos de Gendarmería Nacional. El detenido estaba declarado en rebeldía por no presentarse a indagatoria.
El hombre prestó declaración ante el Juzgado Federal N° 3 y quedó detenido a disposición del juez federal .
La causa inició hace un año y medio por una denuncia de la delegación local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Según la investigación, la maniobra involucró a 72 sociedades fantasmas y a más de 6.500 comercios y empresas de todo el país que compraron facturas apócrifas.
Según informó la Afip, un total de más de 150 personas estuvieron involucradas en esa maniobra oficiando de organizadores, contadores, escribanos, personal de desarrollo de sistemas informáticos, vendedores y revendedores, reclutadores de prestanombres y prestanombres. La investigación permitió detectar tanto facturas emitidas por las usinas como una gran cantidad de tickets clonados de empresas reales.
Durante la pesquisa se fiscalizaron 1.500 casos entre personas humanas y jurídicas. La mayoría dio conformidad a los ajustes determinados por la Afip y se lograron recuperar mil millones de pesos de impuestos evadidos.
La megacausa tiene hasta el momento 8 detenidos y 20 procesados como coautores y partícipes del delito de asociación ilícita tributaria.